14 septiembre, 2021

Gobierno Corporativo

Consejo de administración

Presidente: D. Francisco Martín Morales de Castilla.
Consejero Delegado: D. Alfonso Recio Zapata.
Vocal: D. Antonio Ricardo Allona Krauel
Vocal: D. Juan Ignacio Vitoria Carracedo
Vocal: D. Rafael Salama Falabella
Secretario no consejero: D. Carlos Alexandre Díez.


 

Comisiones del consejo

COMISIÓN DE AUDITORÍA

Presidente: D. Antonio Ricardo Allona Krauel
Vocales: D. Rafael Salama Falabella
Secretario: D. Juan Ignacio Vitoria Carracedo

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTO Y RETRIBUCIÓN

Presidente: D. Juan Ignacio Vitoria Carracedo
Vocales: D. Rafael Salama Falabella
Secretario: D. Antonio Ricardo Allona Krauel

COMISIÓN EJECUTIVA.
Con fecha 16 de mayo de 2012 se dejó sin efecto la Comisión ejecutiva que no se reunirá hasta nueva convocatoria.


 

Convocatorias de junta

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

URBAR INGENIEROS, S.A.

URBAR INGENIEROS, S.A. (en adelante, “Urbar” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, por medio de la presente comunica la siguiente

Convocatoria de Junta Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, por medio de la presente comunica lo siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE, REGULADA Y CORPORATIVA

Que con fecha 13 de mayo de 2022 se celebró una reunión del Consejo por escrito y sin sesión, para la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad URBAR INGENIEROS, S.A. (la “Sociedad”), a celebrar la calle San Rafael nº 12, Edificio A, 1ºE, C.P 28108 (Alcobendas, Madrid), el día 15 de junio de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de junio de 2022, a las 10:30 horas en segunda convocatoria.

Se acompaña texto íntegro de la convocatoria.

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Madrid, 13 de Mayo 2022

D. Carlos Alexandre Díez
Secretario no consejero del Consejo de Administración.

CONVOCATORIA


 

Acuerdo de junta y resultado de votaciones

1-Información
Teléfono información al accionista: 943691500
Email: infoaccionistas@urbar.com
Dirección: Ctra. Villabona-Asteasu, km 3,5 – 20159 Asteasu Guipuzcoa

2-Derecho de información del accionista

El artículo cinco del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece:

El Consejo de Administración velará especialmente por que los accionistas puedan ejercer de forma completa y satisfactoria su derecho de participación y su derecho a obtener la información social a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para permitir el ejercicio del derecho de información en relación con los asuntos a tratar en la Junta General , e inmediatamente después de publicado el anuncio de convocatoria de la Junta General , en la Oficina de Atención al Accionista se pondrá a disposición de los accionistas la siguiente documentación:

  1. Texto íntegro de la convocatoria de la Junta General con las propuestas de acuerdos a adoptar, e informes del Consejo de Administración, si correspondieran, sobre su justificación y oportunidad, y siempre que todo ello sea posible.
  2. Documentación comprensiva de las Cuentas Anuales de Urbar Ingenieros, S.A. y las Consolidadas de Urbar Ingenieros, S.A. y sus sociedades filiales, así como la propuesta de aplicación del resultado de Urbar Ingenieros, S.A. correspondiente al ejercicio del que se trate.
  3. Informe de Gestión de Urbar Ingenieros, S.A. y el Informe de Gestión consolidado del ejercicio.
  4. Informes de Auditoria de la Cuentas Anuales Consolidadas y de las Cuentas Anuales de Urbar Ingenieros, S.A.
  5. Informe Anual sobre Gobierno Corporativo.
  6. Cualquier otro informe cuya inclusión sea preceptiva, o se determine por el Consejo de Administración.Además, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas; la documentación anterior en el acto de celebración de la Junta General.Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. El Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos perjudique a los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.

 

Documentación de los accionistas

TARJETA DE DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

 

Numero de Acciones Derechos de Voto Urbar

 

TARJETA DE ASISTENCIA

 

Cauces de Comunicación entre la sociedad y los accionistas

 

Propuestas de Acuerdos JGOE 2022

 

Informe facultad aumento capital según art.297.1.b) y 506 de LSC.

 

Propuesta Política de Remuneraciones Consejeros 2021

 

Delegación de voto

La información referente a “Delegación de voto” se puede consultar a través del archivo adjunto que aparece a continuación:


 

Informe de gobierno corporativo

Para descargar los archivos correspondientes a “Informe anual de Gobierno Corporativo” pulsar en uno de los siguientes links:


 

Histórico Junta de accionistas

En esta sección se encuentra a disposición de los accionistas la documentación de las anteriores juntas ordinarias y extraordinarias.

Año 2019

 

Año 2020

 

Año 2021 Junta 22 de Abril