PRIMERO.- Cese y nombramiento de consejeros. Fijación, en su caso, del número de miembros integrantes del Consejo de Administración.
1.1 Aceptar la dimisión presentada por Don Luis Isaac Salama Falabella, ante el consejo de administración de fecha 22 de noviembre 2011, aprobando íntegramente su gestión hasta la fecha y a quien el Presidente en este acto quiere agradecer los servicios prestados.
1.2 Nombrar como miembro del Consejo de Administración, en calidad de consejero independiente, a propuesta de la Comisión de
Nombramiento y Retribuciones, por el plazo estatutario de cinco (5) años, a:
Don __________, mayor de edad, de nacionalidad española,
[estado civil], con domicilio en _____________ y con DNI número
___________, en vigor.
1.3 Fijar, en su caso, en siete los miembros del consejo de administración.
SEGUNDO.- Revocación de auditores de cuentas de la Sociedad.
A propuesta del Comité de Auditoría de fecha [ ], revocar el nombramiento de Deloitte, S.L., sociedad mercantil de nacionalidad española, legalmente domiciliada en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso número 1, Torre Picasso, provista de C.I.F. nº B-79-104.469 e inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid en la hoja M-54.414, y con el nº S0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, como Auditor de Cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado, el cual fue efectuado mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha [ ] de [ ] de [ ] para un período de [ ] años, esto es, para que auditase las Cuentas Anuales de la Sociedad y su grupo consolidado correspondientes a los ejercicios sociales comprendidos entre el 1 de enero de [ ] y 31 de diciembre de [ ].
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital y en el apartado 3 del artículo 153 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que concurre justa causa para la mencionada revocación.
Dicha revocación tendrá efectos a partir del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, por lo que Deloitte, S.L. no auditará las Cuentas Anuales
de la Sociedad y su grupo consolidado de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011.
A los efectos oportunos, se procederá, conforme a derecho, a notificar fehacientemente la presente revocación a Deloitte, S.L.
TERCERO.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.
A propuesta del Comité de Auditoría de fecha [ ], nombrar Auditor de Cuentas, por el plazo de tres (3) años a contar desde el día 1 de enero de
2011, es decir, para auditar las Cuentas Anuales de la Sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social 2011, 2012 y 2013, a BDO AUDITORES, sociedad mercantil de nacionalidad española, legalmente domiciliada en [ ], provista de C.I.F. nº [ ] e inscrita en el Registro Mercantil de [ ] en la hoja [ ], y con el nº [ ] del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
CUARTO.- Declaración sobre la página web de la Sociedad.
Se hace constar a los efectos legales oportunos que la página web de la Sociedad es www.urbar.com, circunstancia que se pondrá en conocimiento del
Registro Mercantil mediante la correspondiente certificación del presente Acuerdo, para su constancia por nota al margen en la hoja registral de la Sociedad.
QUINTO.- Delegación de facultades.
Facultar expresamente y tan ampliamente como en Derecho se requiera, al Presidente del Consejo de Administración, al Consejero Delegado y a la
Secretaria del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, con
su sola firma pueda formalizar cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulten convenientes o necesarios para la plena ejecución de los acuerdos adoptados por la presente Junta General. Con carácter meramente enunciativo, se les faculta para:
(i) comparecer ante Notario para otorgar la elevación a público de los Acuerdos adoptados, y realizar cuantas actuaciones o gestiones fueran convenientes o necesarias para lograr su más completa ejecución e inscripción, cuando proceda, en los Registros Públicos correspondientes y, en especial, en el Mercantil, extendiéndose esta delegación a la facultad de subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar, en su caso, los acuerdos adoptados en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en su ejecución, la publicidad de los mismos, y, de modo particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de forma o fondo, impidieran el acceso de los acuerdos adoptados y de sus consecuencias en el Registro Mercantil, incorporando, incluso, por propia autoridad, las modificaciones que al efecto sean necesarias o puestas de manifiesto en la calificación, oral o escrita, del Sr. Registrador Mercantil o requeridas por las autoridades competentes, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General;
(ii) formalizar cualquier documento público o privado y llevar a cabo cualquier trámite o actuación que resulten convenientes o necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados por la presente Junta General, ante cualquier administración u organismo público o privado;
(iii) realizar, en nombre de la Sociedad, cuantas gestiones, actuaciones y actos jurídicos fuesen necesarios o convenientes con el fin de ejecutar los anteriores Acuerdos y llevarlos a buen fin.
SEXTO.- Ruegos y Preguntas.
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SÉPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Aprobar el Acta al finalizar la Junta General.
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