1-Información
Persona de contacto: Olga Gilart
Teléfono información al accionista: 914311687
Email: infoaccionistas@urbar.com
Dirección: Ctra. Villabona-Asteasu, km 3,5
20159 Asteasu Guipuzcoa
2-Derecho de información del accionista
El artículo cinco del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece:
El Consejo de Administración velará especialmente por que los accionistas puedan ejercer de forma completa y satisfactoria su derecho de participación y su derecho a obtener la información social a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Para permitir el ejercicio del derecho de información en relación con los asuntos a tratar en la Junta General , e inmediatamente después de publicado el anuncio de convocatoria de la Junta General , en la Oficina de Atención al Accionista se pondrá a disposición de los accionistas la siguiente documentación:
a) Texto íntegro de la convocatoria de la Junta General con las propuestas de acuerdos a adoptar, e informes del Consejo de Administración, si correspondieran, sobre su justificación y oportunidad, y siempre que todo ello sea posible.
b) Documentación comprensiva de las Cuentas Anuales de Urbar Ingenieros, S.A. y las Consolidadas de Urbar Ingenieros, S.A. y sus sociedades filiales, así como la propuesta de aplicación del resultado de Urbar Ingenieros, S.A. correspondiente al ejercicio del que se trate.
c) Informe de Gestión de Urbar Ingenieros, S.A. y el Informe de Gestión consolidado del ejercicio.
d) Informes de Auditoria de la Cuentas Anuales Consolidadas y de las Cuentas Anuales de Urbar Ingenieros, S.A.
e) Informe Anual sobre Gobierno Corporativo.
f) Cualquier otro informe cuya inclusión sea preceptiva, o se determine por el Consejo de Administración.
Además, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas; la documentación anterior en el acto de celebración de la Junta General.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. El Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos perjudique a los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital. |
